Hoida pakoteseulonta automaattisesti
Pakotelainsäädännön tiukentuminen tuo yrityksille entistä enemmän motivaatiota seurata omien sidosryhmien statusta. EU:n uudet direktiivit asettavat yhä kovempia seuraamuksia pakoterikkomuksista.
Yrityksille, jotka eivät ole valmiita noudattamaan sääntöjä, sakot ovat minimissään 850 000 euroa – ja se voi nousta aina 40 miljoonaan euroon liikevaihdon mukaan. Pakoteseulonta on noussut entistä tärkeämmäksi osaksi liiketoiminnan riskienhallintaa, mutta miten pakotelistoja kannattaa seurata?
Pakoteseulonta automaattisesti eikä manuaalisesti
Pakotelistoja on useita erilaisia, ja eri valtioilla voi olla toisistaan poikkeavia säädöksiä. Vaikka jokin nimi ei löytyisi EU:n pakotelistoilta, USA:n asettamat pakotteet voivat silti rajoittaa kaupankäyntiä merkittävästi. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi maksuliikenteeseen tai liiketoimintasuhteisiin kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
Tämän vuoksi yritysten ei riitä pelkästään yhden listan seuraaminen – kattava pakoteseulonta edellyttää useiden lähteiden valvontaa. Kannattaa seurata vähintään näitä pakotelistoja:
- Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
- EU:n neuvoston asettamat pakotteet
- USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control -yksikön (OFAC) pakotteet
- ITA – BIS International Trade Administration – Bureau of Industry and Security consolidated list
- YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
- Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena
Listojen määrä ja laajuus tekee manuaalisesta tarkistamisesta lähes mahdotonta ja työlästä. Automaattinen pakoteseulonta varmistaa, että yritys on aina ajan tasalla, eikä tärkeä tieto jää huomaamatta. DOKS-palvelu mahdollistaa automaattiset pakotetarkistukset luotettavasti ja nopeasti.
DOKS – helppokäyttöinen ratkaisu pakoteseulontaan
DOKS on suunniteltu helpoksi ja vaivattomaksi käyttää. Käyttöönotto vie vain hetken, ja sen jälkeen palvelu toimii automaattisesti taustalla. Sinun ei tarvitse seurata muutoksia itse – saat ilmoituksen heti, jos yrityksesi sidosryhmissä tapahtuu jotain merkittävää. Käytännön hyödyt DOKS-palvelusta:
- Ajan säästö: Automaattinen pakoteseulonta vapauttaa resursseja muuhun liiketoimintaan, koska manuaaliset tarkistukset jäävät historiaan.
- Helppokäyttöisyys: DOKS on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi palveluksi. Saat ilmoitukset suoraan järjestelmääsi tai sähköpostiisi, kun tarkistettavissa sidosryhmissä tapahtuu muutoksia.
- Lainsäädännön noudattaminen: DOKS auttaa yritystäsi täyttämään lain vaatimukset ja varmistamaan, että kaikki sidosryhmät on tarkistettu pakoteseulonnan osalta.
Vältä turhat riskit ja ota DOKS käyttöösi. Varmista, että yrityksesi on valmis toimimaan vastuullisesti.
