Hallituksen esitys: Lainmuutokset tehostavat tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Viranomaiset pystyvät jatkossa vaihtamaan paremmin tietoja, kun ne pyrkivät estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Hallitus esittää lainmuutoksia, jotka parantavat tiedonsaantia estämistyössä ja vahvistavat kansallista turvallisuutta.
”Kun tieto kulkee tehokkaasti eri toimijoiden välillä, pystymme estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista – ja sitä kautta myös muuta rikollisuutta. Rahanpesu kytkeytyy esimerkiksi huume- ja talousrikollisuuteen”, sanoo elinkeinoministeri Wille Rydman.
Esitys edistää hallitusohjelman kirjauksia kansallisen turvallisuuden lisäämisestä. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut muun muassa poistamaan tietojenvaihdon esteitä rikostorjunnassa.
Muutoksia tiedon luovuttamiseen ja saamiseen
Hallitus esittää lainmuutoksia, jotka muun muassa
- varmistavat tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojan
- lisäävät rahanpesun selvittelykeskukselle oikeuden luovuttaa rahanpesurekisteritietoja luottolaitosdirektiivin mukaisesti sekä
- tehostavat suojelupoliisin tiedonsaantia kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.
Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa
Muutoksilla varmistetaan, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa estämistyössä. Suomi on sitoutunut muun muassa järjestämään viranomaisyhteistyön niin, ettei tiedonvaihdon sääntely estä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa.
Esitys perustuu työryhmän loppuraporttiin, joka valmistui kesäkuussa 2024. Sen jälkeen valtiovarainministeriö viimeisteli esityksen virkatyönä tehden tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön, sisäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.
Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus
Juridiikan ja talouden uutiskirje
Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.
Aiheeseen liittyvää
KKO: Puolustajalle määrättävä palkkio ei ollut oikeusapulaissa edellytetyllä tavalla kohtuullinen
Lokakuussa 2024 pantiin vireille 339 konkurssia