Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä
Sisäministeriö kartoittaa kyselyllä yleishyödyllisten toimijoiden resursseja ja osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysely on suunnattu esimerkiksi järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille.
Kyselyllä kootaan tietoa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä riskeistä. Tietoa käytetään yleishyödyllistä sektoria koskevan kansallisen riskiarvion päivityksessä. Tavoite on lisäksi tuottaa ohjeistusta, jotta toimijoiden olisi mahdollisimman helppo tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä toiminnassaan. Vastaavaa kyselyä ei ole aiemmin toteutettu.
Kysely on osa sisäministeriön käynnistämää laajempaa hanketta, jossa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Hankkeen kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.
Kysely on avoinna 23.2.2024 asti.
Lähde: sisäministeriön tiedote.
Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus
Juridiikan ajankohtaiset
Juridiikan ajankohtaiset on sisältöpalvelu juridiikan asiantuntijoille. Palvelu kokoaa yhteen kiinnostavimmat aiheet ja ilmiöt eri oikeudenaloilta: julkaisemme uutisia, artikkeleita, oikeustapauskommentteja, säädös- ja tapauskoosteita sekä Juridiikkaa lyhyesti -kirjoituksia ja -videosisältöjä. Tilaamalla palvelun uutiskirjeen saat uusimmat sisällöt sähköpostiisi joka arkipäivä.
Aiheeseen liittyvää
Verohallinto: Suomessa 2 000 yrityksellä yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen
KHO jatkaa oikeusavun palkkioasetuksen tuntihinnan soveltamista