Työryhmä: Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Työryhmän loppuraportti sisältää toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi. Työskentely pohjautui valtiovarainministeriön selvitykseen tietojenvaihdon parantamisesta.
Työryhmä ehdottaa lainsäädäntöön muutoksia, jotka muun muassa
- varmistaisivat tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojan
- lisäisivät rahanpesun selvittelykeskukselle oikeuden luovuttaa rahanpesurekisteritietoja luottolaitosdirektiivin mukaisesti sekä
- tehostaisivat suojelupoliisin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.
Lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisten ja valvojien tietojenvaihtoa.
Suomi täyttäisi kansainväliset velvoitteensa
Työryhmän ehdottamilla muutoksilla varmistettaisiin, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa estämistyössä. Suomi on sitoutunut muun muassa järjestämään viranomaisyhteistyön niin, ettei tiedonvaihdon sääntely estä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa.
Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.
Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus
Juridiikan ajankohtaiset
Juridiikan ajankohtaiset on sisältöpalvelu juridiikan asiantuntijoille. Palvelu kokoaa yhteen kiinnostavimmat aiheet ja ilmiöt eri oikeudenaloilta: julkaisemme uutisia, artikkeleita, oikeustapauskommentteja, säädös- ja tapauskoosteita sekä Juridiikkaa lyhyesti -kirjoituksia ja -videosisältöjä. Tilaamalla palvelun uutiskirjeen saat uusimmat sisällöt sähköpostiisi joka arkipäivä.
Aiheeseen liittyvää
Verohallinto: Suomessa 2 000 yrityksellä yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen
KHO jatkaa oikeusavun palkkioasetuksen tuntihinnan soveltamista