Pakoteseurannasta vaivatonta ja suoraviivaista
FI/EN
Tarkista hetkessä ovatko liikekumppanisi, asiakkaasi tai muut sidosryhmäsi pakotteiden kohteena
DOKS tarkistaa yrityksien pakotetilanteen automaattisesti useasta eri pakotelistauksesta hyödyntäen markkinoiden edistyksellisintä teknologiaa. Voit tarkistaa yrityksien tilanteen yksittäin, mutta myös asettaa yritykset automaattisen seurannan alle.
Automatisoi pakoteseuranta
DOKS pitää seurattavat yritykset ja henkilöt jatkuvassa monitoroinnissa, vähentäen riskejä ja automatisoiden aikaa vieviä tehtäviä. Sekä yritykset että luonnolliset henkilöt ovat päivittäisessä pakoteseulonnassa, ja saat välittömän ilmoituksen, jos joku heistä ilmestyy pakotelistalle.
Vähennä turhia pakoteosumia
DOKS hyödyntää alan kehittyneintä teknologiaa varmistaakseen, että yksikään kriittinen osuma ei jää huomaamatta. Älykkäät algoritmimme tunnistavat nimenmuunnokset ja mahdolliset kirjoitusvirheet, jotta seulonta on entistä tarkempaa ja luotettavampaa. Keskitymme siihen, että turhat osumat ovat minimissään.
Palvelut
Toimitamme pakotetarkastuksesta kattavan ja selkeän raportin. Raportti sisältää hyödyllistä yritysanalyysiä ja sen avulla voidaan myös konkreettisesti osoittaa pakotelistatarkistuksen tekeminen sekä siinä käytetty lähdeaineisto. Raporttia voidaan käyttää myös due diligence -prosessin osana.
Malliraportti 1, pdf
Malliraportti 1 englanniksi, pdf
Malliraportti 2, pdf
Malliraportti 2 englanniksi, pdf
Tarjoamme modernia rajapintapalvelua, joka voidaan helposti kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin. Rajapintapalvelun avulla voidaan ulkoistaa kaikki ne monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakotelistakontrollin toteuttaminen vaatii.
Tekniikaltaan DOKS Sanctions API on toteutettu noudattaen REST-periaatetta, joka on menetelmä rakentaa HTTP-kutsuihin pohjautuva rajapinta-arkkitehtuuri. Tiedonsiirtomuotona käytetään JSON-formaattia.
Rajapinnan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Autamme asiakkaitamme konkreettisesti ja tiiviisti. Varmistamme käyttöönoton sujuvuuden ja toteutumisen kymmenien onnistuneiden hankkeiden kokemuksella.
DOKS on työkalu rahanpesulain velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon. DOKSissa pakotelistatarkistukset ovat sisäänrakennettu ominaisuus jossa tallennetut asiakastiedot ovat aina jatkuvassa pakotelistaseurannassa. DOKS on kuitenkin myös paljon muuta, sisältäen mm. työkalut vahvaan tunnistamiseen sekä PEP-tietojen ja edunsaajien selvittämiseen. Se sisältää myös whistleblowing-kanavan.
Seuraamme kaikkia relevantteja pakotelistoja
DOKS pitää huolen, että pysyt ajantasalla asiakkaidesi ja sidosryhmiesi taustoista seuraamalla kattavasti kaikkia keskeisiä pakotelistoja. Automaattinen monitorointimme kattaa niin kansalliset kuin kansainvälisetkin lähteet, jotta voit toimia luottavaisin mielin ja täyttää lain asettamat vaatimukset vaivattomasti. Seuraamme muun muassa:
- Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
- EU:n neuvoston asettamat pakotteet
- USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control -yksikön (OFAC) pakotteet
- YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
- Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena
- ITA – BIS International Trade Administration – Bureau of Industry and Security consolidated list
Lue asiakaskokemuksia
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
- "Tiedustelimme muilta asiakkailta käyttökokemuksista. Saimme vahvistuksen palvelun toimivuudesta ja olemme käytön myötä vakuuttuneet sen erinomaisuudesta"
Asianajotoimisto Lexia
- "Suurin juttu oli, että pystyimme keskittämään nämä asiat sähköisesti yhteen paikkaan ja ratkaisimme siinä samalla monta eri asiaa. "
Aboa Novale Oy
- "DOKS säästää meiltä aikaa. Sen ansiosta pystymme käyttämään enemmän aikaa olennaiseen"
Kiinnostuitko tai heräsikö sinulle kysymyksiä?
Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin kerromme tarkemmin DOKS-palvelusta.